最新试题
美国财政部通过其下属机构()颁布执行《银行保密法》的条例。
题型:单项选择题
原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当()评级等级较高的机构。
题型:单项选择题
《出口管制法》的立法宗旨是为了()。
题型:单项选择题
法人金融机构应当形成书面的自评估报告,经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅,并()报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
题型:单项选择题
下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是?()
题型:多项选择题
下列选项中,不属于客户尽职调查措施的是()。
题型:单项选择题
根据二级制裁的规定,美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁,即使业务本身不涉及美国司法管辖权。
题型:判断题
二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚,其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。
题型:判断题
对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
题型:判断题
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,执行指标主要用于评价?()
题型:单项选择题