判断题个人质押贷款中,质押权利凭证要视同现金及时入库保管,并列于会计表外科目核算。
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根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指?()
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客户或其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(Officeof Foreign Asset Control,简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的,原则上应拒绝准入,避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
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申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格,拟任人应当具备哪些条件?()
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对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素?()
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下列不属于现行安理会制裁国家的是?()
题型:单项选择题
原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当()评级等级较高的机构。
题型:单项选择题
对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
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题型:单项选择题
并不是所有用美元进行的交易,都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。
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对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素?()
题型:多项选择题