A、广东广州
B、江苏淮安
C、山东青岛
D、河南驻马店
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、交通银行
B、招商银行
C、恒丰银行
D、中信银行。
A、工商银行
B、农业银行
C、中国银行
D、建设银行
E、交通银行
A、国家开发银行
B、中国进出口银行
C、中国农业发展银行
D、中国银行
A、农业政策性贷款
B、国家重点建设项目融资
C、支持进出口贸易
D、支持国家开发项目融资
A、中国进出口银行
B、村镇银行
C、资产管理公司
D、汽车金融公司
E、交通银行
F、农村信用联合社
H、金融租赁公司
A.政策性银行
B.商业银行
C.中国邮政储蓄银。
D.农村资金互助社
E.中央国债登记结算有限责任公司
F.资产管理公司
G、农村商业银行、农村合作银行、农村信用联合社(不包括村镇银行与农村资金互助社);准单位包括各省银行业协会
A.机构准入
B.业务准入
C.法人准入
D.高级管理人员准入
E.技术准入
A.管风险
B.提高透明度
C.管机构
D.管法人
E.管内控
A.购房
B.购车
C.旅游
D.自有房装修
A.县域党政机关正式在职职工
B.县域财政统发工资的事业单位在职职工
C.私营业主
D.优势行业企业在职职工
最新试题
对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素?()
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?()
下面哪种情形下,金融机构不能直接将客户定级为低风险客户?()
并不是所有用美元进行的交易,都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。
客户或其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(Officeof Foreign Asset Control,简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的,原则上应拒绝准入,避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
下列关于可疑交易报送表述正确的是?()
申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格,拟任人应当具备哪些条件?()
涉及苏丹、索马里等国家制裁项目,以及行业制裁识别名单(SSI)、外国制裁逃避者名单(FSE)等非SDN名单制裁对象的业务,以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项,应向境内一级分行(境外机构)反洗钱主管部门或总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)征询合规意见。
根据《出口管制法》,下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是?()
地域风险子项包括()。