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A.流水的表面,如纸张格式等
B.流水的发生额,包括收入、支出和结余合理性
C.流水中根据结算规则进行验证结息金额就存款等
D.非亲见打印的他行流水,审查流水开户行信息,与客户经营场地是否为同一区域
A.离婚协议
B.判决书
C.调解书
D.双方书写的承诺书
A.你的年营业额大约是多少
B.你是做什么的
C.你要多少钱
D.你用钱做什么
A.对开具借款人收入证明的公司,应该关注该公司的工商信息
B.对于卖方为公司股东、法人等,重点关注首付款来源、流水、过户时间等
C.关注交易背景真实性,防范套取房贷资金挪作他用
D.关注是否虚构交易套取信贷资金
A.借款人的发家史
B.客户的征信
C.贷款收款方的工商信息
D.客户的贷款用途
A.对于月末最后一个工作日,放款岗任务指派时间由17:00提前至15:00。
B.对于上述情况,如当天未触发预警的,15:00—17:00期间由运营调度统一为在岗人平均分配,且所分配业务原则上应在当日完成放款。
C.对于上述情况,如当日触发蓝色预警的,运营调度分配时间为15:00—16:00。
D.对于上述情况,如当日触发黄色预警及以上预警信号的,运营调度不进行额外分配。
A.锁定查找范围
B.“匹配规则”填选“0”
C.单元格格式一致
D.两组数据一一对应
最新试题
冠字号码独立采集系统可关联点钞机或清分机,同一业务终端支持同时关联()。
哪项子项中止可由柜面主动设置?()
系统将验钞机识别的可疑货币发送到玉衡平台与行内假币冠字号库进行实时匹配,如命中则系统弹出玉衡预警处理窗口,()。
以下关于境外人士办理社保卡首次申领业务的说法中,正确的是()。
实物贵金属核查时,核查人员需将对()等内容详细记录在核心系统“备注说明”栏。
以下属于常见的反洗钱信息有:()
柜员办理激活业务时,应同步查询()界面,对于前期已登记可疑的客户,应加强核实后审慎受理。
柜面支持办理以下哪项客户评估业务?()
客户在柜面申请将他行社保卡变更为招商银行,以下说法正确的是()。
实际反洗钱工作中,常见泄密场景包括:()