客户身份识别，也称（）

多项选择题客户身份识别，也称（）

A.客户审查
B.了解你的客户
C.客户风险管理
D.客户合规检查
E.客户尽职调查

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1.多项选择题下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）

A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万元美元以上存现
D.单笔1万元美元以上取现
E.单笔5万元以上转账

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2.多项选择题出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（）

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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3.多项选择题一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

A.现金汇款
B.现金存款
C.现钞兑换
D.票据兑付

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4.多项选择题银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括（）。

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

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5.多项选择题交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）

A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额和可疑交易的识别和报告
D.反洗钱宣传和培训

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6.单项选择题（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、中国人民银行
B、银行业监督管理委员会
C、国务院反洗钱行政主管部门
D、国家外汇管理局