非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）

已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）规定的异常交易标准进行评估后，认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。