中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知...

单项选择题中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》，经（）批准后送达被询问的金融机构，金融机构应自送达之日起（）个工作日内书面回复被询问的问题。

A.行长（主任）或者主管副行长（副主任），5
B.部门负责人，5
C.行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
D.部门负责人，3

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1.单项选择题中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）

A.行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
B.部门负责人，3
C.行长（主任）或者主管副行长（副主任），2
D.部门负责人，2

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2.单项选择题中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时，应填制《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》，经银行（部）（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）

A.行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
B.部门负责人，3
C.行长（主任）或者主管副行长（副主任），2
D.部门负责人，2

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3.单项选择题下面关于金融机构境外分支机构和附属机构上报非现场监管信息的说法正确的是（）

A.每半年结束后的7个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
B.每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
C.重大情况及时报告
D.不必向人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门的指导

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4.多项选择题《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）金融机构。

A.政策性银行
B.保险公司
C.保险资产管理公司
D.基金管理公司

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5.多项选择题金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。

A.反洗钱统计报表
B.信息资料
C.交易数据
D.工作报告
E.内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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6.多项选择题中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的以下方面（）

A.真实性
B.准确性
C.完整性
D.一致性

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7.多项选择题对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估，主要是是对下列哪些情况进行估（）

A.上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查
B.同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计
C.反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查
D.监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查