多项选择题对于单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记（）、法定继承人以外的（）的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A、投保人
B、被保险人
C、受益人
D、指定受益人
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.多项选择题信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记（）的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A、委托人
B、受益人
C、指定受益人
D、法定受益人
2.多项选择题自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、（）、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
A、职业
B、行业
C、住所地
D、工作单位地址
3.多项选择题法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、（）代码、（）号码。
A、住所
B、经营范围
C、组织机构
D、税务登记证
4.多项选择题法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的（）
A、发证机关
B、名称
C、号码
D、有效期限
5.多项选择题法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括（）和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
A、控股股东
B、实际控制人
C、法定代表人
D、负责人
6.单项选择题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额（）罚金。
A.5%以上20%以下
B.3%以上20%以下
C.5%以上10%以下
D.3%以上10%以下
7.单项选择题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额（）罚金。
A.5%以上20%以下
B.3%以上20%以下
C.5%以上10%以下
D.3%以上10%以下
8.单项选择题刑法第一百五十一条第三款“走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的，处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处（）年以上有期徒刑，并处罚金。”
A、二
B、三
C、五
D、七
10.单项选择题《刑法》第二百零一条修改为：“纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处（）年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。（）
A、二
B、三
C、五
D、七
最新试题
受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
题型：判断题
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。
题型：判断题
已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
题型：判断题
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。
题型：判断题
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）
题型：判断题
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。
题型：判断题
下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）
题型：多项选择题
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
题型：判断题
“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。
题型：判断题
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
题型：判断题