A.丙某在A基金公司开户，经常买卖基金，某日他要求基金公司将其部分基金份额非交易过户给丁某，但是不能提供证明文件。
B.甲某在乙证券公司开户，平时经常大量买卖股票，某日为了购买A公司股票将大量资金划转到乙某户头。
C.戊某最近一段时间经常没理由地办理基金份额的转托管，上周周一到周五他每天都有办理这样的转托管。
D.庚某上周五刚开了个证券账户，这周大量买卖证券，周五就销户了。

A.金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节
特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。
B.金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处二十万元以上五十元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
C.金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D.金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

A.按资金收入情况，单边累计
B.按资金付出情况，单边累计
C.按资金收入以及付出的情况累计
D.按资金收入或者付出的情况，单边累计

A.甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。
B.乙某2006年3月15日于某银行存入一年期定期存款19万7千，于2007年3月15日到某银行将其到期的存款本息取出，并将该存款本息拿到A银行存入其活期账户。
C.丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车。
D.甲公司于2007年4月10日向丁某转账200万日元。

A.应当由乙证券公司向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
B.应当由丙银行向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
C.应当由乙证券公司和丙银行分别向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
D.由乙证券公司和丙银行任意一方向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

A.甲某以以一次性付款的方式购买了多张大额保单，与其经济状况不相符。
B.乙某的大额保费保单犹豫期退保，要求退保金转入其缴费账户。
C.丙某的大额保单在保险合同生效日后第五天提取现金价值，并要求退保金转入丁某账户。
D.戊某要退保，保险公司向他解释说这个时候退保要损失很多钱，但他坚决要求退保，没有什么合理原因。

A.检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定、检查结论。
B.对被查单位处理的初步意见。
C.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据。

A.甲某最近一段时间频繁投保、退保。
B.乙某在某保险公司投保时不断询问该保险公司的核保、理赔、给付、退保规定，同时对其所要购买的保险产品的保障功能和投资收益也异常关注。
C.丙某要购买一种寿险，但是该险种与其所表述的需求明显不符，保险公司工作人员解释后，丙某仍坚持购买。
D.丁某最近一期保险费应缴2000元，他支付了5万元，并在第二天要求保险公司返还超出部分

A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.金额
B.频率
C.流向
D.性质