A.人工用户
B.设备用户
C.机器用户
D.系统用户
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A.事前
B.事中
C.事后
D.以上都不对
A.授权
B.验证
C.签报
D.考核
A.业务和产品临柜操作流程和制度应符合内部控制和劳动组织的基本要求,将临柜操作风险控制到可接受的水平
B.业务和产品临柜操作流程应当简洁顺畅,便于柜员操作
C.业务和产品临柜操作制度应涵盖业务的各个环节,避免遗漏,并根据业务发展实际适时调整
D.以上均不是
A.业务和产品临柜操作流程和制度应符合内部控制和劳动组织的基本要求,将临柜操作风险控制到可接受的水平
B.业务和产品临柜操作流程应当简洁顺畅,便于柜员操作
C.业务和产品临柜操作制度应涵盖业务的各个环节,避免遗漏,并根据业务发展实际适时调整
D.以上均不是
A.运营管理部
B.风险管理部
C.安全保卫部
D.监保合规部
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
A.两
B.三
C.一
D.五
A.750分
B.850分
C.950分
D.1000分
A.750分
B.850分
C.950分
D.1000分
A.750分
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支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。
办理第二代支付业务应做到不积压、不延误,确保业务及时处理,并保障客户合法权益。
各级行“一把手”为员工“网格化”管理第一责任人。
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。
支票是银行签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》,明确运营主管为网点领导班子副职。
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
票据反假应当落实流程控制和岗位控制,确保票据签发(出售、承兑)、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。
日均存款一万元以上的单位结算账户,应全部开通支付密码;未开通的,应经过有权人审批。
严格空白票据的管理,包括入库、出库、使用与销号、作废与销毁等管理,保证票据签发(出售、承兑)环节安全。