A.姓名、性别
B.国籍、职业
C.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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A.往账录入后确认前,由原录入柜员抹账
B.往账确认后接收行核销前,分别由原确认、录入柜员抹账
C.往账录入后确认前,由原录入柜员做录入冲正
D.往账确认后接收行尚未核销入账的,由发起行发出查询,接收行根据查询内容代为更正或退回,并向发起行发出查复。根据实际情况,往账行也可以直接做往账取消
A.往账录入后确认前,由原录入柜员抹账
B.往账确认后接收行核销前,分别由原确认、录入柜员抹账
C.往账录入后确认前,由原录入柜员做录入冲正
D.往账确认后接收行尚未核销入账的,由发起行发出查询
A.自下而上
B.逐级滚动
C.轧差清算
D.自动记账
A.以背书转让的汇票,后手应当对其直接前手背书的真实性负责
B.背书不得附有条件。背书时附有条件的,所附条件不具有汇票上的效力。将汇票金额的一部分转让的背书或者将汇票金额分别转让给二人以上的背书无效
C.背书人在汇票上记载“不得转让”字样,其后手再背书转让的,原背书人对后手的被背书人不承担保证责任
D.背书记载“委托收款”字样的,被背书人有权代背书人行使被委托的汇票权利,但被背书人不得再以背书转让汇票权利
A.见票即付
B.定日付款
C.出票后定期付款
D.见票后定期付款
A.表明“汇票”的字样
B.无条件支付的委托
C.确定的金额
D.付款人名称、收款人名称
A.出票
B.背书
C.承兑
D.保证
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
A.销户
B.转账
C.现金支取
D.可疑交易报告
A.存款人身份证明文件
B.存款人姓名
C.存款人身份证件号码及照片
D.存款人照片
最新试题
票据反假应当落实流程控制和岗位控制,确保票据签发(出售、承兑)、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。
存款人因异地借款和其他结算需要,可以申请开立一般存款账户。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
单位银行结算账户的存款人可在银行开立多个基本存款账户。
非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务。
“一网格”是指构建网格化管理责任体系,以行政隶属和实际管理为原则,建立网格责任区。
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
运营监督检查坚持风险导向、独立运行、集中监控和注重实效的原则。
一般存款账户可以在存款人基本存款账户的开户行(指同一营业机构)开立。