票面要素审验包括（）。

多项选择题票面要素审验包括（）。

A.票据是否是人行规定印刷的制式凭证
B.出票日期是否符合要求
C.票据记载要素是否完整、规范、合法，背书是否连续、规范
D.粘单是否符合标准；是否被挂失止付、公示催告、司法冻结等

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1.多项选择题办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。

A.姓名、性别
B.国籍、职业
C.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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2.多项选择题联行网内往来发起行发现差错时隔日账务处理方法正确的是（）。

A.往账录入后确认前，由原录入柜员抹账
B.往账确认后接收行核销前，分别由原确认、录入柜员抹账
C.往账录入后确认前，由原录入柜员做录入冲正
D.往账确认后接收行尚未核销入账的，由发起行发出查询，接收行根据查询内容代为更正或退回，并向发起行发出查复。根据实际情况，往账行也可以直接做往账取消

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3.多项选择题联行网内往来发起行发现差错时当日账务处理方法正确的是（）。

A.往账录入后确认前，由原录入柜员抹账
B.往账确认后接收行核销前，分别由原确认、录入柜员抹账
C.往账录入后确认前，由原录入柜员做录入冲正
D.往账确认后接收行尚未核销入账的，由发起行发出查询

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4.多项选择题银行汇票汇差清算采用（）的资金清算模式，日终自动完成清算。

A.自下而上
B.逐级滚动
C.轧差清算
D.自动记账

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5.多项选择题下列关于汇票背书的说法，准确的是（）。

A.以背书转让的汇票，后手应当对其直接前手背书的真实性负责
B.背书不得附有条件。背书时附有条件的，所附条件不具有汇票上的效力。将汇票金额的一部分转让的背书或者将汇票金额分别转让给二人以上的背书无效
C.背书人在汇票上记载“不得转让”字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担保证责任
D.背书记载“委托收款”字样的，被背书人有权代背书人行使被委托的汇票权利，但被背书人不得再以背书转让汇票权利

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6.多项选择题汇票付款日期的记载方式包括（）。

A.见票即付
B.定日付款
C.出票后定期付款
D.见票后定期付款

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7.多项选择题汇票必须记载的事项包括（），出票日期、出票人签章。

A.表明“汇票”的字样
B.无条件支付的委托
C.确定的金额
D.付款人名称、收款人名称

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8.多项选择题涉外票据，是指（）、付款等行为中，既有发生在中华人民共和国境内又有发生在中华人民共和国境外的票据。

A.出票
B.背书
C.承兑
D.保证

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9.多项选择题如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务包括（）。

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

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10.多项选择题人民币银行结算账户开立、（）业务方面的问题较为突出，扰乱了国家正常的经济金融秩序，客观上为不法分子逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动转移资金提供了便利。

A.销户
B.转账
C.现金支取
D.可疑交易报告

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