票据反假应当落实流程控制和岗位控制，确保（）等各环节的规范操作。

多项选择题票据反假应当落实流程控制和岗位控制，确保（）等各环节的规范操作。

A.到期兑付
B.票据贴现
C.查询查复
D.票据签发

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1.多项选择题《中国农业银行票据反假管理办法》所称票据票据反假主要通过（）防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。

A.票据凭证管理
B.票面审验
C.查询查复
D.电话核实

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2.多项选择题《中国农业银行票据反假管理办法》所称纸质票据主要有（）。

A.银行本票和支票
B.银行汇票
C.商业承兑汇票
D.银行承兑汇票

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3.多项选择题支付信息分析系统是通过（）方式进行信息采集、合成和分析的管理信息系统。

A.支付工具
B.结算方式
C.信用卡
D.电子支付

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4.多项选择题银行汇票系统是处理银行汇票的（）、退款、超期付款、挂失止付和法院止付等业务的应用系统。

A.签发
B.结清
C.接收移卡
D.兑付

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5.多项选择题银行本票签发、兑付、结清、退款、超期付款差错和系统内银行本票兑付差错处理说法正确的是（）。

A.当日发现的，应做抹账处理，对于当日误签发并已交客户的银行本票，还需出票申请人收回误签发的银行本票重新签发
B.次日发现的，对误签发的应联系出票申请人，收回误签发的银行本票做未用退回或重新签发
C.对误结清、退款、超期付款银行本票或兑付系统内银行本票的，应逐级上报总行处理
D.经审核有误的银行本票，代理付款行仍可受理

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6.多项选择题借记业务适用范围包括（）。

A.上级行对下级行由于银行卡、ATM、POS等业务形成单边账的扣划
B.上级行对下级行中间业务手续费的扣划
C.实行集中采购的资金或费用分解的扣划
D.中央及地方预算单位财政授权支付业务资金的清算

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7.多项选择题网内往来系统处理以下业务（）。

A.贷记业务
B.借记业务
C.现金取款
D.现金存入

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8.多项选择题票据真伪审验必须坚持“双人审验”制度，审验方法包括（）。

A.人工审验
B.机具审验
C.查询查复
D.电话咨询

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9.多项选择题票面要素审验包括（）。

A.票据是否是人行规定印刷的制式凭证
B.出票日期是否符合要求
C.票据记载要素是否完整、规范、合法，背书是否连续、规范
D.粘单是否符合标准；是否被挂失止付、公示催告、司法冻结等

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10.多项选择题办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。

A.姓名、性别
B.国籍、职业
C.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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