关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是？（）

对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

下列关于可疑交易报送表述正确的是？（）

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？（）

下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。

涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？（）

原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当（）评级等级较高的机构。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？（）