美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

根据二级制裁的规定，美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁，即使业务本身不涉及美国司法管辖权。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。

在两次自评估间期，法人金融机构在哪些情况下，要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响？（）

下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。

行业（含职业）风险子项包括（）。

每年（），法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？（）

并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。