如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。

地域风险子项包括（）。

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚，其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。

下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？（）

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？（）

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是？（）

《出口管制法》的立法宗旨是为了（）。

并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。