《出口管制法》的立法宗旨是为了（）。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？（）

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？（）

原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当（）评级等级较高的机构。

制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的，应复审后受理该业务。

地域风险子项包括（）。

根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物（PEP）的定义，在卸任要职（）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物（PEP）。

对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？（）