涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。

下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？（）

根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？（）

对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

地域风险子项包括（）。

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）。

在两次自评估间期，法人金融机构在哪些情况下，要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响？（）

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？（）

根据二级制裁的规定，美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁，即使业务本身不涉及美国司法管辖权。

并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。