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《出口管制法》的立法宗旨是为了()。
下列选项中,不属于客户尽职调查措施的是()。
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,执行指标主要用于评价?()
涉及苏丹、索马里等国家制裁项目,以及行业制裁识别名单(SSI)、外国制裁逃避者名单(FSE)等非SDN名单制裁对象的业务,以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项,应向境内一级分行(境外机构)反洗钱主管部门或总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)征询合规意见。
下列不属于现行安理会制裁国家的是?()
法人金融机构应当形成书面的自评估报告,经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅,并()报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的,应复审后受理该业务。
地域风险子项包括()。
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?()
对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素?()