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B.凭证
C.业务凭条
D.重要空白凭证
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A.9991008
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A.9882
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C.9881
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A.省分行运营控制部
B.委派机构
C.省分行人力资源部
D.派驻机构
A.3
B.4
C.5
D.2
最新试题
网点内控副职/派驻业务经理/核准柜员每日要对柜员离机未签退进行现场查看,并对未签退柜员业务进行重点监控。
重要空白凭证实行逐级领取的原则,不得跨机构领用。原则上各行及部门之间不得横向调剂,特殊情况在报经上级行批准后执行。
《客户风险等级调整审批表》完成后,审批表扫描件须在调整生效当日(事中子系统持续客户回顾案例复核通过视为调整生效)上传至国内反洗钱事中子系统“高风险审批材料”模块,文件命名规则为“客户风险等级调整表{客户号}{调整日期}”。
冠字号码查询结果应在5个工作日内反馈。异地查询或有特殊情况需延长办理时间的,应提前告知查询人。
各营业机构要建立现金尾箱、尾数包检查制度,保证合规操作、账实相符。检查结束后,检查人应在核心银行系统打印的“9011”柜员现金余额表和“9603”机构现金余额表上注明检查时间、检查结果并签字确认,专夹装订保管,以备后查。尾箱检查可分时、分次进行,检查时应对成捆卡把、不成捆的全数清点。
代理开卡须在办卡申请表中填写真实合理的代办理由,出具代理人有效的身份证件原件及合法的委托书。
不得采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替轮岗制度的落实,不得以各种理由拖延或不落实执行轮岗制度。
发现网点出现重大业务差错,派驻业务经理应在一小时内立即向委派机构报告。
禁止尾箱存放短期内不使用的重要空白凭证。
严禁给予合作机构及其工作人员,或者向合作机构及其工作人员收取、索要代销协议约定以外的利益。