A.背书必须全额转让
B.背书可以部分转让
C.背书只能转让给一人
D.允许同时背书转让给数人
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A.存放央行及同业资金
B.暂收暂付类BGL账户
C.其他因系统功能限制而暂时开立的BGL账户
D.金库现金
A.全国不限制
B.省内各机构(网点)均可操作
C.同一城市各机构(网点)均可操作
A.倒推日冲正原因是否合规,审批是否有权签字人签字
B.存折与原交易凭证的账号户名是否相符
C.原交易凭证是否存在错误,倒推日交易依据是否合规、完整、有权人是否签字
D.审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符
A.统一制度做法
B.统一装具标识
C.统一管理软件
D.统一考核标准的目标
A.投诉工单
B.建议表扬工单
C.问题咨询工单
D.服务预约工单
E.争议账款工单
A.营业部
B.储蓄所
C.经营性支行
D.分理处
A.存折扉页
B.帐户人、办理人有效身份证件
C.旅行支票购买合约
D.即期汇率优惠申请表
A.核心银行系统登录密码
B.TIMS系统登录密码
C.终端开机登录密码
D.MJE柜员密码
A.票据填写是否符合要求,背书是否合规;涉及验印的是否按要求核验印鉴,大额须双人验印,有权人签字
B.账号、金额录入是否正确
C.有效证件是否齐全,与客户提供资料的一致性
D.如为兑换是否符合外管规定
A.借记卡及帐户资料截屏
B.帐户人、代理人的有效身份证件及联网核查
C.结售汇申请书(如为兑换)
D.直系亲属证明材料
最新试题
对非营业时间需要集中核准的业务应充分估计,提前申请,以便集中核准中心及时做出人员安排。
《客户风险等级调整审批表》完成后,审批表扫描件须在调整生效当日(事中子系统持续客户回顾案例复核通过视为调整生效)上传至国内反洗钱事中子系统“高风险审批材料”模块,文件命名规则为“客户风险等级调整表{客户号}{调整日期}”。
发现网点出现重大业务差错,派驻业务经理应在一小时内立即向委派机构报告。
不得采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替轮岗制度的落实,不得以各种理由拖延或不落实执行轮岗制度。
STS系统网点复核人员可以设为前台经办人员。
派驻业务经理现场监控内容包括监控本机构操作的特殊类银行专用账户(8534、9991、8421、7419、8429等),将业务信息与账户发生额和余额等信息进行核对,发现异常及时处理;监控挂账使用的账户是否正确,交易是否准确,是否记录销账码;监控销账时使用的销账码是否正确,结清手续是否完整合规,是否及时转销。监控错账冲正、冻结解冻、强制扣划、大额交易、特殊调整交易、手工计结息等高风险业务与长期不动户等特殊账户业务处理是否规范准确。
集中授权中心严控转现场业务,如遇特殊情况,需填写特殊业务审批表报授权中心可转现场。
冠字号码查询结果应在5个工作日内反馈。异地查询或有特殊情况需延长办理时间的,应提前告知查询人。
网点内控副职/派驻业务经理/核准柜员每日要对柜员离机未签退进行现场查看,并对未签退柜员业务进行重点监控。
省行统筹安排,对不实行大轮岗的网点,每年实施一次突击代职,时间不短于两周。