A.基本指标法
B.标准法
C.中级计量法
D.高级计量法
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A.不应承担风险而带来收益
B.以内生风险为主
C.以外生风险为主
D.风险与业务规模的复杂程度成正比
A.由外部欺诈带来的损失
B.由员工主观故意违规操作带来的损失
C.由软件、系统发生故障而带来的损失
D.由流程缺陷造成的损失
A.风险与控制识别评估(RCSA)
B.关键指标(KI)
C.案防自我评估(AFPG)
D.风险事件与内控问题收集(DC)
A.提升操作风险报告机制,继续于董事和高层相关会议中审议重大操作风险问题
B.加强对IT蓝图新线可能引发的操作风险的识别和管理
C.向银监会反馈解释现有的剩余风险决策、整改、审批、监控机制
D.向银监会解释该行并不存在该问题
A.合规只是法律与合规部的责任
B.合规只是风险管理部的责任
C.合规是风险条线的责任
D.合规是兴业银行所有员工的责任
A.案件防控制度
B.合规问责制度
C.诚信举报制度
D.合规绩效考核制度
A.监事会
B.总行法律与合规部
C.总行办公室
D.董事会
A.《商业银行合规风险管理指引》
B.《兴业银行员工行为十三条禁令》
C.《银行业员工从业规范》
D.《商业银行内部控制管理指引》
A.案防自我评估
B.《兴业银行员工行为十三条禁令》
C.三项管理整合项目
D.案件风险排查
A.内控为本
B.合规为本
C.风险为本
D.案防为本
最新试题
总行内部控制委员会设主任委员一名,张某为总行董事会董事,王某为总行监事会监事,李某为总行分管内部控制的的行领导,赵某为总行审计部部门负责人,请问谁不符合主任委员资格()
非财务报告缺陷是指不能合理保证除财务报告目标之外的、其他目标的内部控制可靠性的内部控制设计和运行缺陷,包括()等内部控制目标。
内部控制应当贯穿()全过程,覆盖兴业银行及其所属单位的各种业务和事项。
兴业银行重大关联交易额度按照()的方式进行管理。
兴业银行内部控制有效性分为()特别关注、无效。
以下哪些属于违规可能引发的风险()
《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》中所称的关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事()
关于有权履行反洗钱监督管理的部门,下列哪些选项是正确的是()
总行内部控制委员会常设成员有()
下列哪个属于反洗钱行为的上游犯罪活动()