单项选择题透支的存款账户的已收透支息进行调整,经办柜员选择()已收贷记利息调整交易。
A.732
B.752
C.1042
D.1092
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1.单项选择题同一协议连续()账单未反馈回执的,CASS系统自动将其转为未回预警。
A.一期
B.两期
C.三期
D.四期
2.单项选择题通过加强业务管理、规范工作流程、设定系统限制等措施,将风险关口前移,严格控制BGL账户关键业务环节的操作风险,最大限度保证BANCS的安全运营,同时兼顾业务效率,是指BGL账户的()原则
A.日常监控原则
B.风险控制原则
C.交易监控原则
D.事后监控原则
3.单项选择题体现零售贷款表外担保品悬空报表为()。
A.PYDD3090
B.LOND5980
C.LOND7010
D.LOND9050
4.单项选择题台湾地区个人人民币对大陆汇款应为()项下业务,汇款人()为同名汇款或其他收款人,对未用完部分款项()汇回。
A.资本;可以;可以
B.资本;不可以;不可以
C.经常;不可以;可以
D.经常;可以;可以
5.单项选择题受系统限制,不可以办理撤销的挂失种类()。
A.密码挂失
B.存单折挂失
C.借记卡挂失
D.借记卡与密码同时挂失
6.单项选择题受理单位银行结算账户强制扣划时,应审核协助扣划存款通知书上的扣划金额是否是确定的,被扣划款项的收款单位不可以是()账户。
A.企业单位、个人账户
B.海关账户
C.法院账户
D.税务机关账户
7.单项选择题受到警告处分的,()内不得晋升职务。
A.三个月
B.六个月
C.九个月
D.十二个月
8.单项选择题收到银企对账回执后几个工作日内应完成核印()。
A.5
B.10
C.15
D.20
9.单项选择题是反映关键操作风险状况的一系列统计数据,定量跟踪监测风险发生可能性、影响度或某一控制有效性()
A.操作风险控制与评估(RACA)
B.操作风险关键风险指标(KRI)
C.损失数据搜集(LDC)
D.内部控制与操作风险管理报告
10.单项选择题使用个人结售汇管理信息系统时,对于非当日办理的错误交易,必须通过()修正,严禁跨月办理冲正,对于跨月发现的差错,必须经外管局总局同意后方可办理。
A.撤销
B.修改
C.冲正
D.删除
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下列关于账户管理规定表述正确的是()
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下列关于存贷款计息期限的计算描述正确的是()。
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下列哪些损失或成本不应当纳入操作风险事件造成的损失金额()
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重空库作为高风险部位,核心银行系统重空库交易的操作员与实物管理人员(即管库员)应相互分离,不得混岗操作。
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下列关于柜员轧库功能的描述中,正确的包括()。
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下列关于人民币旅行支票的兑付操作描述正确的是()。
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针对存量已挂失对账簿的业务,可通过“000500补换发存折”交易,选择“挂失换发”进行处理。
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下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定,说法正确的是()
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只有对公客户的定期存款子账户全部结清后,才可以关闭主账户。
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