A.缴纳交通罚款的存折账户
B.养老金存折账户
C.抚恤金存折账户
D.用于偿还个人贷款的存折账户
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A.派驻业务经理作为全行内控管理手段之一,在新线下的操作风险管控中发挥着尤为重要的作用
B.派驻业务经理发挥“第一时间、第一现场”的内控作用
C.派驻业务经理发挥“落实制度、规范操作、业务辅导”的作用
D.派驻业务经理发挥“评估流程、反馈信息、识别风险”的作用
A.柜台人员需检查卡背面是否已预留姓名,如果没有则请客户先在卡背面签名再办理业务
B.柜台人员需核实持卡人出示的身份证件上姓名是否与卡面凸印的姓名相符
C.可以分单交易,大额取款必须根据零售柜员权限设置通过主管授权完成交易
D.柜台人员需认真核对客户签名是否与卡背面预留签名相符
A.亲见签名
B.亲自审查
C.亲见客户
D.亲见证件
A.如收款人账户余额不足,汇出行应及时冻结收款人账户余额,并通知汇入行
B.如收款人账户当前处于冻结、销户等异常状态,汇出行须及时通过汇入行联系收款人采取相应补救措施
C.对于非当日错账且已解付的,汇出行应及时联系收款人或通过汇入行联系收款人,请收款人前来主动将错账款项从其账户划出
D.对于非当日错账且尚未解付的,汇出行应联系汇入行,要求其按照汇入行主动退汇方式办理
A.资金借贷
B.融资担保
C.商务联谊
D.集资经商
A.名章
B.重要空白凭证
C.业务印章
D.有价单证
A.专匣保管,固定存放,人离章锁
B.非营业时间必须将运营印章入库或锁于保管箱柜中
C.不得私自授受运营印章
D.非业务经办人员严禁使用运营印章
A.做好对交处理柜员的培训和指导工作,确保交易处理柜员切实领会通知中相关事宜,并严格按相关制度处理业务交易
B.认真核对系统摘要信息是否与真实业务背景、原始凭证一致
C.检查系统摘要是否按规定要求的栏位、长度录入
D.发现问题,及时纠正
A.贷款审批
B.担保资格审查和贷后管理
C.信用卡审批
D.本人查询和异议查询
A.时间、地点、人物
B.起因、结果、造成的影响
C.当前状况、已采取措施
D.事态发展预测及拟采取措施
最新试题
总行版智能通存款产品签约允许代办,需提供双方有效身份证件并做好客户身份识别。
重要空白凭证的调剂,要求接收柜员和领用柜员同时在系统中登陆,但可以在不同机构的柜员间进行调剂。
下列何种情况下,银行要收回原来向客户开出的所有存款证明()
下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定,说法正确的是()
下列哪些身份证件为实名制认可的有效身份证件()
在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
下列关于单位通知存款账户操作描述正确的是()。
下列关于存贷款计息期限的计算描述正确的是()。
下列说法正确的是,派驻业务经理()。
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。