贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

非法买卖的银行卡以信用卡为主。

当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。

个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。

针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。