单项选择题中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起（）个工作日内，将核实结果通知金融机构。
A.5
B.10
C.15
D.20
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.单项选择题中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请（）起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。
A.当
B.次
C.三日内
D.五日内
2.单项选择题中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知（）。
A.金融机构
B.总行
C.银联
D.银监会
3.单项选择题中国人民银行总行收到（）核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。
A.金融机构
B.总行
C.银联
D.银监会
4.单项选择题（）收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。
A.中国人民银行总行
B.华夏银行总行
C.外交部
D.安理会
5.单项选择题金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向（）报告。
A.华夏银行总行
B.外交部
C.安理会
D.中国人民银行总行
6.单项选择题（）有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。
A.金融机构
B.中国人民银行
C.银联
D.银监会
7.单项选择题（）认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。
A.金融机构
B.中国人民银行
C.银联
D.银监会
8.单项选择题金融机构自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断（）是否属于安理会有关决议名单范围。
A.账户
B.客户
C.人员
D.信息
9.单项选择题（）自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。
A.金融机构
B.中国人民银行
C.银联
D.银监会
10.单项选择题金融机构自收到或应当收到名单（），应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。
A.当日
B.次日
C.三日内
D.五日内
最新试题
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
题型：判断题
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
题型：判断题
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
题型：判断题
反洗钱监管处罚的重点为：（）
题型：多项选择题
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
题型：单项选择题
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
题型：判断题
已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
题型：判断题
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
题型：判断题
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
题型：判断题
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
题型：判断题