A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
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A.业务
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D.行业(含职业)
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A.行业风险
B.业务风险
C.地域风险
D.职业风险
A.汇兑业务
B.结算业务
C.理财业务
D.保险业务
A.行政处罚
B.风险预警
C.经济处罚
D.风险评估
A.各家商业银行总部
B.各家保险公司总部
C.全国性金融机构总部
D.各家证券公司总部
A.分析指标
B.审核方案
C.考评办法
D.分析内容
A.《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》
B.《反洗钱非现场监管质询通知书》
C.《反洗钱非现场监管走访通知书》
D.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
A.《反洗钱非现场监管意见书》
B.《反洗钱非现场监管质询通知书》
C.《反洗钱非现场监管走访通知书》
D.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
最新试题
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
反洗钱监管处罚的重点为:()
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。