A.账户开立
B.金融交易
C.拒绝转移
D.转换金融资产
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.特殊业务类型的交易频率
B.涉及客户的风险提示信息
C.特殊的金融监管风险
D.金融机构与客户建立的业务关系渠道
A.非自然人
B.自然人
C.非自然人与自然人
D.非自然人之间
A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.5倍
A.使用
B.金融往来
C.金融交易
D.业务往来
A.怀疑客户
B.猜疑客户
C.质疑客户
D.疑心客户
A.建立健全内部控制制度
B.客户身份识别
C.保存客户身份资料和交易记录
D.报告大额交易
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
A.业务
B.地域
C.客户特性
D.行业(含职业)
A.业务
B.地域
C.客户特性
D.行业(含职业)
A.业务
B.地域
C.客户特性
D.行业(含职业)
最新试题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
反洗钱监管处罚的重点为:()
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。