A.特殊业务类型的交易频率
B.涉及客户的风险提示信息
C.特殊的金融监管风险
D.金融机构与客户建立的业务关系渠道
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A.非自然人
B.自然人
C.非自然人与自然人
D.非自然人之间
A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.5倍
A.使用
B.金融往来
C.金融交易
D.业务往来
A.怀疑客户
B.猜疑客户
C.质疑客户
D.疑心客户
A.建立健全内部控制制度
B.客户身份识别
C.保存客户身份资料和交易记录
D.报告大额交易
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
A.业务
B.地域
C.客户特性
D.行业(含职业)
A.业务
B.地域
C.客户特性
D.行业(含职业)
A.业务
B.地域
C.客户特性
D.行业(含职业)
A.行业风险
B.业务风险
C.地域风险
D.职业风险
最新试题
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
反洗钱监管处罚的重点为:()
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。