中华人民共和国境内依法设立的金融机构为（）确定并公布的其他金融机构。

单项选择题中华人民共和国境内依法设立的金融机构为（）确定并公布的其他金融机构。

A.中国人民银行
B.银监会
C.银监局
D.当地人民银行

1.单项选择题下列哪项不是国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单暂停的业务（）。

A.账户开立
B.金融交易
C.拒绝转移
D.转换金融资产

2.单项选择题（）下列哪一项属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项。

A.特殊业务类型的交易频率
B.涉及客户的风险提示信息
C.特殊的金融监管风险
D.金融机构与客户建立的业务关系渠道

3.单项选择题对于特殊业务类型的交易频率，银行业金融机构可关注开（销）户数量、（）大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。

A.非自然人
B.自然人
C.非自然人与自然人
D.非自然人之间

4.单项选择题金融机构应实现对风险的动态追踪，原则上低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（）。

A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.5倍

5.单项选择题中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停（），拒绝转移、转换金融资产。

A.使用
B.金融往来
C.金融交易
D.业务往来

6.单项选择题可疑交易报告的提交是有理由（）或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。

A.怀疑客户
B.猜疑客户
C.质疑客户
D.疑心客户

7.单项选择题金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行义务中不包括哪一项（）。

A.建立健全内部控制制度
B.客户身份识别
C.保存客户身份资料和交易记录
D.报告大额交易

8.单项选择题以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

9.单项选择题（）风险子项是指金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。

A.业务
B.地域
C.客户特性
D.行业（含职业）

10.单项选择题（）风险子项是指金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行定期评估、动态调整。

A.业务
B.地域
C.客户特性
D.行业（含职业）