金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括（）。

单项选择题金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括（）。

A.审查交易目的
B.审查交易性质
C.审查交易背景情况
D.审查资金来源

1.单项选择题跨境汇款业务中，金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容，其中不包括（）。

A.电汇透明度
B.反扩散融资
C.政策走向
D.执行联合国定向金融制裁

2.单项选择题根据《中华人民共和国商业银行法》、《金融机构反洗钱规定》和（）的规定，我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供。

A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

3.单项选择题金融机构应结合行业特点、业务类型、经营规模、（）等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。

A.客户范围
B.资金状况
C.经营状况
D.交易特点

4.单项选择题中华人民共和国境内依法设立的金融机构为（）确定并公布的其他金融机构。

A.中国人民银行
B.银监会
C.银监局
D.当地人民银行

5.单项选择题下列哪项不是国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单暂停的业务（）。

A.账户开立
B.金融交易
C.拒绝转移
D.转换金融资产

6.单项选择题（）下列哪一项属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项。

A.特殊业务类型的交易频率
B.涉及客户的风险提示信息
C.特殊的金融监管风险
D.金融机构与客户建立的业务关系渠道

7.单项选择题对于特殊业务类型的交易频率，银行业金融机构可关注开（销）户数量、（）大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。

A.非自然人
B.自然人
C.非自然人与自然人
D.非自然人之间

8.单项选择题金融机构应实现对风险的动态追踪，原则上低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（）。

A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.5倍

9.单项选择题中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停（），拒绝转移、转换金融资产。

A.使用
B.金融往来
C.金融交易
D.业务往来

10.单项选择题可疑交易报告的提交是有理由（）或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。

A.怀疑客户
B.猜疑客户
C.质疑客户
D.疑心客户