A.案发当事人
B.网点负责人
C.内部督察责任人
D.相关制约人

A.不管涉及到哪一级，案件都必须查清。
B.不管涉案人员是谁，犯错都必须处理。
C.只要违规，不管是否发案都必须移送司法部门。
D.只要违规，不管是否发案都必须追究。

A.凡本人能够主动交待或反映问题的，可从轻处理；凡被检查出的，从重处理。
B.凡能够在自查自纠中发现和暴露问题的，可从轻处理；凡瞒案不报、压案迟报、继续作案的，从重处理。
C.凡涉案人员主动举报案件线索的，可从轻处理；凡知情不报，甚至伙同作案的，从重处理。
D.凡自爆历史陈案的，可从轻处理；凡新发生的案件，从重处理。

A.问隐瞒不报人之责
B.问业务管理部门监督之责
C.问内审部门再监督之责
D.问案发单位两级领导之责

A.完善相关法律法规，加大对银行业犯罪的打击力度。
B.加强任职履职管理，对高管人员实行动态监管。
C.加强银行业金融机构内部审计力量，增强自我纠错能力。
D.完善会计统计相关制度，加强对第三方机构管理。

A.卡
B.证
C.章
D.密

A.典当行
B.小额贷款公司
C.金融租赁公司
D.担保公司

A.地下钱庄
B.担保公司
C.小额贷款公司
D.高利贷公司

A.客户经理
B.柜面人员
C.网点经理
D.内勤人员

A.进行风险评估
B.介绍理财产品
C.虚假宣传
D.进行风险提示