A.分行统一管理代销产品的宣传材料
B.假名冒名
C.伪造变造客户资料
D.窃取客户资料
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C.存款证明
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A.参与民间借贷
B.发放贷款
C.违规担保
D.非法集资活动
A.业务办理人身份信息
B.业务代办人身份信息
C.大额转账
D.大额现金
A.存贷款业务类
B.资产负债类
C.合规经营类
D.风险管理类
A.独立的
B.专项的
C.不定期的
D.交叉的
A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解其财务管理的基本状况
D.了解你的客户业务单据
A.拖延上报
B.隐瞒不报
C.弄虚作假,提供不真实信息
D.打击报复案件举报人
A.隐匿
B.伪造
C.篡改
D.损毁
A.记账凭证
B.交易记录
C.会计报表
D.其他业务档案信息
A.资金借贷
B.融资担保
C.票据中介
D.集资经商
最新试题
私自伪造、刻制行政印章的,给予有关责任人员开除处分。
泄露农业银行商业秘密,造成严重后果的,给予有关责任人员记大过至开除处分。
对领导班子成员或主管人员违规授意或指令不抵制、不报告,或迎合办理的,给予有关责任人员开除处分。
未按规定保管和使用车辆,导致车辆丢失或损毁的,给予有关责任人员开除处分。
将应当归档的文件、资料等据为己有,拒绝交档案部门归档的;给予有关责任人员警告至撤职处分。
将涉密计算机及涉密移动存储介质接入互联网及其他公共信息网络,造成不良后果的,给予有关责任人员警告至记大过处分。
丢失房产原始档案或在房改中弄虚作假、牟取私利的,给予有关责任人员()处分。
擅自销毁或涂改、伪造档案,造成严重后果的,给予有关责任人员记大过至开除处分。
违反规定维修或销毁涉及国家秘密的设备载体,造成不良后果的,给予有关责任人员()处分。
劳务派遣人员发生违规行为需给予纪律处分或其他处理的,也按本办法执行。