客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...

判断题客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。

1.判断题远程授权业务经办柜员拍摄影像的内容为每笔业务凭证资料的正面。

2.判断题全功能银行系统各系统、应用之间是绝对独立没有任何关联。

3.判断题工商银行的分期付款业务可为持卡人提供3、6、9、12、18、24六档期数选择。

4.判断题银行代理保险多属于兼业代理性质。

5.判断题定期一本通存折有效分户账已满100笔时，该户不能再续存，须另开新户。

6.判断题办理单位活期存款转账业务应坚持“先签发回单，后记账；受理他行票据，收妥入账”的原则。

7.多项选择题金融机构发现（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转等大额交易时，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.法人
B.个人
C.其他组织
D.个体工商户

8.多项选择题柜员收到客户交来的现金取款相关凭证，按人民银行支付结算相关规定审核（）。

A.凭证是否合法、有效
B.凭证要素是否完整、准确
C.印鉴、密码是否正确
D.是否存在假钞

9.多项选择题现金营运包括（）等等业务。

A.现金上门服务
B.代理同业现金
C.贵金属

10.多项选择题客户挂失申请书丢失后，可向原挂失网点申请办理挂失申请书挂失业务，业务办理处理正确的是（）。

A.挂失申请书若委托他人办理的，须提供代理人有效身份证件
B.柜员审核客户提供的身份证件是否有效，申请书内容是否正确、完整。对客户使用身份证办理挂失业务的，应按照联网核查公民身份信息的有关要求办理身份证件验证
C.对能够确切判断身份证件为虚假证件的，应拒绝办理