支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任，可以对外办理现金收付业务。

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

银行有权拒绝任何单位或个人查询单位或个人的银行结算账户存款和有关资料。

网点营业经理实行营业现场坐班制度，专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务（兼职营业经理除外），不得顶班替岗。

除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外，各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。

对于停用的印章，应由营业网点集中保管，等待销毁。

柜员请领凭证可不纳入系统控制，双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记，并签章办理交接手续即可。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

应急密押各级人员的启用口令应不定期更换，并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令，以防失密。

金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。