单项选择题对于停用的空白重要凭证,实行凭证集中配送的行应于自停用日起()内完成全部停用凭证的收缴工作。
A.当日
B.次日
C.三个工作日内
D.五个工作日内
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1.单项选择题对于停用的空白重要凭证,网点应在停用()对柜员已领未用的凭证数量进行核对并收缴,进行加盖“作废”戳记或打洞、切角处理。
A.当日
B.次日
C.三个工作日内
D.五个工作日内
2.单项选择题银行承兑汇票应由支行(经办银行承兑汇票的网点)向二级分行按份或按本领取,按份领取时支行库存限额不得超过()份。
A.10
B.20
C.25
D.50
3.单项选择题下级行向上级行领用空白重要凭证时,若由非系统请领柜员领取的,领用人除持要素请领单、本人有效身份证件外,还须出具()。
A.本人工作证
B.介绍信
C.证明书
D.正式公函
4.单项选择题反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作,由()负责。
A.反洗钱业务操作员
B.反洗钱查询员
C.反洗钱可疑报告确认员
D.运行督导员
5.单项选择题()是金融机构打击洗钱活动的基础工作。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.了解客户
D.内控机制
6.单项选择题可疑报告甄别时,甄别状态应选择()。
A.未甄别
B.可疑
C.正常
D.全部
7.单项选择题反洗钱法中的“长期”是指()以上。
A.30天
B.半年
C.1年
D.5年
8.单项选择题反洗钱法中的“短期”是指()个工作日以内。
A.10
B.5
C.3
D.8
9.单项选择题可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报告。
A.10
B.5
C.3
D.8
10.单项选择题大额交易报告在交易发生后的()个工作日内报告。
A.10
B.5
C.3
D.8
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会计科目分为表内科目和表外科目,属于会计要素的核算内容使用表内科目。
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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。
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