A.金融机构
B.第三方机构
C.金融机构与第三方机构共同
D.客户
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A.实名帐户
B.联名帐户
C.同名帐户
D.假名账户
A.1
B.3
C.5
D.7
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A.1
B.2
C.5
D.10
A.5
B.10
C.50
D.100
A.张某本着诚实信用的原则,有责任对杨某将他所知道的情况实话实说
B.张某本着维护所在机构的形象和声誉的原则,应对该传言断然否认
C.如果杨某答应不对外宣传,张某就可以将他所知道的情况告诉李某
D.张某不应擅自代表所在机构接受新闻媒体采访
A.50
B.100
C.200
D.300
A.可以收取手续费,收费项目和标准由中国人民银行制定
B.可以收取手续费,收费项目和标准完全由商业银行自行决定
C.可以收取手续费,收费项目和标准由银监会制定
D.可以收取手续费,收费项目和标准由银监会、中国人民银行根据职责分工分别会同国务院价格主管部门制定
A.若单笔支付金额小于70万元,才可采用借款人自主支付方式
B.若单笔支付金额小于50万元,才可采用借款人自主支付方式
C.若单笔支付金额小于35万元,才可采用借款人自主支付方式
D.以上都不对
A.若单笔支付金额超过500万元,就应采用贷款人受托支付方式
B.若单笔支付金额超过600万元,就应采用贷款人受托支付方式
C.若单笔支付金额超过750万元,就应采用贷款人受托支付方式
D.以上都不对
最新试题
银行对涉及恐怖活动资产冻结完成后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,所涉及分支行应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
银行完成冻结或相应的限制措施后,应立即将冻结资产数额、权属等情况及涉恐名单客户以及关联企业客户的交易信息,以口头形式报告所涉及分支行所在地区县级公安机关和县市级国家安全机关,并抄报所涉及分支行所在地人民银行分支机构。
A公司用贷款资金购买货运车,用于其某项目开发的材料运输,该贷款为固定资产贷款。
银行员工严令禁止利用员工的个人账户或通过其他方式代理客户进行以下()交易。
客户若出现下述()情况,银行可能要求对客户的风险等级进行复审并降级。
重要空白凭证及有价单证分行内部调剂时,可允许各级使用部门相互之间直接进行重要空白凭证及有价单证的调拨。
合规文化倡导“合规从高层做起”和“合规人人有责”,鼓励员工主动合规尽责。
如涉恐名单人员、机构是银行的客户,银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施;如涉恐名单人员是银行公司客户(含大企业客户与中小企业客户)实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人,金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。
外资银行员工不得批出授信或贷款予其本人或其近亲属或亲属,或其本人或其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其它组织(商业银行除外)。
对每个有授信业务的企业客户,银行各分支机构必须保存相关的信贷档案,包括以下()文件。