判断题为防范法律风险隐患,属有权机关冻结账户的,严禁无解冻通知书办理解冻销户(冻结到期自动解冻除外)。

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非企业客户开立账户,或企业开立非基本存款账户,可以()()()或()核实开户行为是否为法定代表人的真实意愿,客户经理在尽职调查表上确认。

题型:多项选择题

开立一般存款账户、其他专用存款账户的,于开户之日起5个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

题型:判断题

备案成功后,通过系统打印《基本存款账户信息》和存款人查询密码,交付客户。

题型:判断题

企业核准类账户资料报送人民银行审核。开户银行应将开户许可证及《撤销单位银行结算账户申请书》送达人民银行当地分支行。

题型:判断题

非企业类银行结算账户启用日期为单位银行结算账户正式开立之日起3个工作日后(注册验资的临时存款账户转为基本存款账户、因借款转存开立的一般存款账户和存款人在同一银行营业网点撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户除外)。

题型:判断题

客户经理完成尽调后,超柜对公账户业务受理人员将调取出预处理信息及尽调结果,若看到“远程视频核实结果”为“已面签成功”,则点击“查询视频面签结果”按钮比对法定代表人/负责人与经办人信息,确认无误后,后续业务流程与现有一致。

题型:判断题

客户未在证件有效期内更新且未提出合理理由的,证件到期时人民银行原则上应中止为客户办理业务(法律法规禁止的除外)。

题型:判断题

账户转为长期不动户后,客户主动申请恢复的,应进行重新识别。

题型:判断题

企业基本存款账户、临时存款账户开户及签约成功后,立即、最迟当日用4级操作员在人行账户管理系统备案。

题型:判断题

对于一般存款账户:网点操作员选择二级账户登录账管系统自动报备界面,输入17为单位账号后,点击提交,自动跳转到“信息核对界面”,确认无误后点击提交即可备案成功。

题型:判断题