A.从交易模式看,团伙公司账户接收需求方对公账户转入的资金,经过多次分拆、汇集后,转入需求方指定账户或取现
B.从交易金额看,部分账户单笔交易发生额为万元的倍数或接近整万元金额。例如,29999元、39999元、49999元等
C.从交易对手看,部分团伙账户与外籍人士、地下钱庄活跃地区交易对手频繁发生资金往来,与个人背景和公司背景不符
D.从交易备注看,备注信息通常出现币种、数字或标明换汇用途的字样,部分备注信息出现行话暗号
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A.存取款人行为可疑,故意回避银行的身份识别或核查。例如,使用ATM 自助设备时故意遮挡面容
B.办理柜面无卡存现交易时,常常不能正确或完整填写入账户名
C.使用亲属或关系密切人账户收付毒资
D.账户使用寿命较短,更换频繁
A.利用金融业务洗钱,包括广泛使用各类银行业务掩饰隐瞒赃款,部分案件还涉及证券、保险业务。如利用电汇、银行卡、网上银行等金融业务转移赃款;利用关系密切人密名义开立账户,将赃款分散转移;将赃款用于购买金融机构发行的各类理财产品等
B.投资入股公司洗钱,包括本人在利益相关公司入"干股"或匿名持股,利用近亲属或密切关系人持有利益相关公司股份等
C.通过购买或持有不动产洗钱,包括以本人名义持有外地房产、实际占有和使用他人房产、低价购买或高价出售房产赚取差价等
D.利用现金掩饰隐瞒赃款,如直接收受和使用现金,或收受现金并隐蔽保存
A.从公司名称看,公司名称中多带有投资咨询、财富管理、资产管理、科技发展、养老保险、交易所、基金管理、股权投资、金融服务、网络科技、电子商务等字眼,公司名称多显得高端前沿,较为吸引眼球
B.多家公司注册时间或开户时间较为集中,地址相同或相似,多家公司法定代表人、股东、实际控制人、受益所有人、联系人(授权办理业务人员)相同或存在交叉
C.在媒体、网站、推介会上公开宣传某项目或产品低风险、高收益,以低门槛为由诱惑社会公众参与
D.公司对外虚假宣传项目与银行合作或接受银行资金监管,托管等
A.单笔消费金额较大,与商户正常销售的商品交割差距较大,消费总额等于或接近信用卡限额
B.临近信用卡最迟还款日还款,账单日后1日至3日内再次满额消费,以最大限度利用免息期
C.短期内在距离较远的商户消费,有时甚至出现短期异地消费现象,与正常消费习惯不符
D.账户资金来源主要为商户、非银行支付机构转入款项
最新试题
从行业特点来看,走私主要集中干进出口贸易领域,走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品(矿产品)、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等,多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。
以下关于反洗钱资料保存的方式,说法正确的是()。
以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点()?
从个人背景分析,疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者,部分为青少年,且部分个人预留工作单位为娱乐场所。
以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点()?
贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛,但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列哪些因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数()?
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动,在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的?
反洗钱监控名单的监测对象包括()。
通关走私是指通过海关监管区进出境,采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私,通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。