反洗钱监控名单的监测对象包括（）。

如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？

以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点（）？

非法集资案件涉及领域较多，其中投资理财领域占比较小。

套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括（）。

从身份背景看，涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性，身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者，或未完整留存工作单位信息，个人身份与其账户实际交易规模不符。

从交易模式看，电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。

涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面，通常设置为较高或高收单扣率收费类型。

反洗钱资料保存的范围包括哪些方面（）？

通关走私是指通过海关监管区进出境，采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私，通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。