从身份背景看，涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性，身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者，或未完整留存工作单位信息，个人身份与其账户实际交易规模不符。

从犯罪规模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈团伙化、家族化、集团化趋势。

网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括（）。

内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么？

反洗钱资料保存的范围包括哪些方面（）？

涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面，通常设置为较高或高收单扣率收费类型。

从交易金额看，涉嫌电信诈骗的账户交易中，单笔交易金额通常没有明显的规律性。

非法集资案件涉及领域较多，其中投资理财领域占比较小。

对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶（）。

以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点（）？