反洗钱信息跨境处理的3种模式，说法正确的是（）。

以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点（）？

套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括（）。

以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点（）？

从犯罪规模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈团伙化、家族化、集团化趋势。

反洗钱的审计要点包括（）。

从交易金额看，涉嫌电信诈骗的账户交易中，单笔交易金额通常没有明显的规律性。

当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关"，现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶（）。

涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面，通常设置为较高或高收单扣率收费类型。

以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点（）?