A.20万
B.3万
C.5万
D.1万
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A.保监会
B.中国人民银行
C.政府
D.中国反洗钱监测中心
A.风险管理
B.勤勉尽责
C.遵循“了解你的客户”的原则
D.统一性原则
A.客户已缴纳的保费
B.客户按照保险合同应缴纳的所有保费
C.应缴纳但实际尚未缴纳的保费
D.每期保费金额
A.破坏金融管理秩序罪
B.金融诈骗罪
C.毒品犯罪
D.走私犯罪
A.现金走私
B.直接购置各种动产或不动产
C.将大额现金分散存入银行
D.购买奢侈品
A.联合国公约
B.FATF四十项建议
C.洗钱控制法
D.联合国禁毒公约
最新试题
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。