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A.3种
B.4种
C.5种
D.7种
A.2007-1-1
B.2007-3-1
C.2007-7-1
D.2007-10-1
A.司法机关
B.行政机关及其他的专职机构
C.金融机构和相关国际组织
D.任何与洗钱相关的单位和个人
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.抢劫罪
A.金融机构总部
B.金融机构省级机构
C.金融机构分支机构
D.金融机构总部及各级分支机构
A.修订后的《宪法》
B.修订后的《刑法》
C.修订后的《中国人民银行法》
D.反洗钱法》
A.十年以上有期徒刑
B.十年有期徒刑
C.无期徒刑
D.死刑
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.侦查机关
C.反洗钱监测分析中心
D.国务院反洗钱其他监管部门
A.国际货币基金组织
B.亚太经合组织
C.世界银行
D.金融行动特别工作组
最新试题
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
反洗钱监管处罚的重点为:()
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。