A.司法机关
B.行政机关及其他的专职机构
C.金融机构和相关国际组织
D.任何与洗钱相关的单位和个人
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A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.抢劫罪
A.金融机构总部
B.金融机构省级机构
C.金融机构分支机构
D.金融机构总部及各级分支机构
A.修订后的《宪法》
B.修订后的《刑法》
C.修订后的《中国人民银行法》
D.反洗钱法》
A.十年以上有期徒刑
B.十年有期徒刑
C.无期徒刑
D.死刑
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.侦查机关
C.反洗钱监测分析中心
D.国务院反洗钱其他监管部门
A.国际货币基金组织
B.亚太经合组织
C.世界银行
D.金融行动特别工作组
A.3
B.5
C.10
D.7
A.3
B.5
C.10
D.7
A.应当将5万元的保单提取为大额交易
B.应当将50万元的保单提取为大额交易
C.可选择其中一份保单提取为大额交易
D.应当同时提取为大额交易
A.20万
B.3万
C.5万
D.1万
最新试题
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。