A.应当将5万元的保单提取为大额交易
B.应当将50万元的保单提取为大额交易
C.可选择其中一份保单提取为大额交易
D.应当同时提取为大额交易
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.20万
B.3万
C.5万
D.1万
A.保监会
B.中国人民银行
C.政府
D.中国反洗钱监测中心
A.风险管理
B.勤勉尽责
C.遵循“了解你的客户”的原则
D.统一性原则
A.客户已缴纳的保费
B.客户按照保险合同应缴纳的所有保费
C.应缴纳但实际尚未缴纳的保费
D.每期保费金额
A.破坏金融管理秩序罪
B.金融诈骗罪
C.毒品犯罪
D.走私犯罪
A.现金走私
B.直接购置各种动产或不动产
C.将大额现金分散存入银行
D.购买奢侈品
A.联合国公约
B.FATF四十项建议
C.洗钱控制法
D.联合国禁毒公约
最新试题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。