金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。

非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。

已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。

受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。