按照人总行工作部署，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应...

单项选择题按照人总行工作部署，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的几个工作日内完成等级划分工作？（）

A.5个工作日
B.7个工作日
C.10个工作日
D.15个工作日

1.单项选择题金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时，应如何报告？（）

A.于年度结束后10个工作日报告
B.及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
C.于年度结束后5个工作日报告
D.于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

2.单项选择题金融机构存在下列哪项事实，情节严重的，除处罚单位外，还要对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

3.单项选择题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（）

A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心
D.及时以书面形式向当地公安机关报告

4.单项选择题国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，将作如何处理？（）

A.先批准，但要求金融机构限期补正
B.不予批准
C.予以批准，但将情况通报反洗钱行政主管部门当地派出机构
D.不予批准，同时对申请金融机构进行处罚

5.单项选择题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）

A.只需提交大额交易报告
B.只需提交可疑交易报告
C.可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
D.应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

6.单项选择题金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，若第三方未能履行识别客户身份义务的，应由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）

A.第三方承担
B.金融机构
C.双方共同承担
D.双方协商承担

7.单项选择题金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，以下简称3号令）颁布时间是（）年

A.2016
B.2017
C.2006
D.2007

8.单项选择题下列不属于重新识别客户的条件为（）

A.丁某做保全变更要求变更手机号码
B.贾某觉得自己的姓不好，要求变更自己的姓氏
C.乙某被怀疑可能是恐怖分子
D.丙公司要求变更自己的法定代表人

9.单项选择题客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存（）年

A.5
B.10
C.20
D.长期

10.单项选择题中国人民银行完成首份《中国洗钱风险评估报告》的时间为（）年

A.2007
B.2008
C.2009
D.2010