国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审...

单项选择题国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，将作如何处理？（）

A.先批准，但要求金融机构限期补正
B.不予批准
C.予以批准，但将情况通报反洗钱行政主管部门当地派出机构
D.不予批准，同时对申请金融机构进行处罚

1.单项选择题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）

A.只需提交大额交易报告
B.只需提交可疑交易报告
C.可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
D.应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

2.单项选择题金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，若第三方未能履行识别客户身份义务的，应由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）

A.第三方承担
B.金融机构
C.双方共同承担
D.双方协商承担

3.单项选择题金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，以下简称3号令）颁布时间是（）年

A.2016
B.2017
C.2006
D.2007

4.单项选择题下列不属于重新识别客户的条件为（）

A.丁某做保全变更要求变更手机号码
B.贾某觉得自己的姓不好，要求变更自己的姓氏
C.乙某被怀疑可能是恐怖分子
D.丙公司要求变更自己的法定代表人

5.单项选择题客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存（）年

A.5
B.10
C.20
D.长期

6.单项选择题中国人民银行完成首份《中国洗钱风险评估报告》的时间为（）年

A.2007
B.2008
C.2009
D.2010

7.单项选择题我国加入FATA的时间为（）年

A.2006
B.2007
C.2008
D.2016

8.单项选择题我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有几种？（）

A.3种
B.4种
C.5种
D.7种

9.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》的施行日期是（）

A.2007-1-1
B.2007-3-1
C.2007-7-1
D.2007-10-1

10.单项选择题在我国，下列哪个选项不是反洗钱的主体？（）

A.司法机关
B.行政机关及其他的专职机构
C.金融机构和相关国际组织
D.任何与洗钱相关的单位和个人