金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。

受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。

反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。